Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra, xử lý một đường dây lừa đảo bằng tiền ảo tinh vi với số tiền bị lừa đảo lên đến 1.275 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea M’droh) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Mai Minh Tấn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Mai Minh Tấn cùng Trần Quang Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.

Đầu tháng 9/2024, Út và Tấn đưa dự án KAYPLE vào hoạt động. Đây là dự án không có thật nhưng các đối tượng giới thiệu KAYPLE là một hệ sinh thái chuỗi blockchain tiên tiến, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng game Play-to-Earn với các tính năng nổi bật như: giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng tương thích chuỗi chéo (cross-chain) và một nền kinh tế bền vững trong game làm cho giá trị đồng KAY nâng cao và hệ thống sẽ tự động trả lãi theo giá trị tiền đã đầu tư.

Tấn và Út còn rêu rao rằng dự án KAYPLE được tạo lập ở nước ngoài, thu hút rất nhiều người ở các quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư nhưng chỉ có 7 triệu đồng KAY, vì thế đồng tiền này sẽ rất khan hiếm, giá trị sẽ liên tục tăng; vào thời điểm này 1 KAY= 2 USDT (tương đương khoảng 52.000 đồng) nên nếu sớm tham gia đầu tư sớm thì sau này sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Tấn và Út đã thuê một số đối tượng làm leader phát triển dự án ở các khu vực TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bình Dương (cũ) có nhiệm vụ tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn các bị hại tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE. Nhóm này được Út, Tấn chi trả bằng USDT hằng tuần từ số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của bị hại.

Để bị hại tin tưởng, chúng còn  tổ chức các hội thảo, cuộc họp trực tuyến, tạo các nhóm Zalo, Telegram đăng tải hình ảnh về lợi nhuận hằng tháng của các đối tượng khi đầu tư vào dự án, tạo vỏ bọc giàu có, khoe khoang tài sản. Nhưng thực tế, toàn bộ số tiền mà bị hại đầu tư vào dự án KAYPLE được chuyển ngay đến các ví tiền điện tử do Tấn quản lý, sau đó Tấn, Út và nhóm leader chiếm đoạt toàn bộ số tiền này sử dụng tiêu xài cá nhân. Còn số USDT, KAY hiển thị trên ví điện tử KAYPLE của bị hại hoàn toàn là số liệu ảo, do các đối tượng lập trình để bị hại tin tưởng việc đầu tư dự án là có thật.

Đến cuối tháng 8/2025, khi đã sử dụng hết USDT đã chiếm đoạt, không còn người tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE, Tấn và Út thống nhất cho sập hệ thống để bị hại không đăng nhập được vào Dự án KAYPLE, thông báo với bị hại là dự án ở nước ngoài đang bảo trì nên không đăng nhập được. Sau đó, hạ dần giá trị đồng KAY, mục đích để bị hại nghĩ là việc đầu tư vào dự án KAYPLE bị thua lỗ nên không báo cáo cơ quan chức năng.

Đối tượng Trần Quang Út

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền hơn 51 triệu USDT, tương ứng 1.275 tỷ đồng, đã bị các đối tượng chiếm đoạt sử dụng tiêu xài cá nhân.

Đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bước đầu làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm của Tấn và Út, bắt giữ thêm 8 đối tượng khác có liên quan gồm: Lê Minh Hiệp (SN 1987, trú tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Việt Phương (SN 1985, trú Đắk Lắk), Nguyễn Văn Sang (SN 1989, trú TP. Hồ Chí Minh), Đinh Văn Giới (SN 1982, trú TP. Hồ Chí Minh), Trần Tấn Cường (SN 1993, trú tỉnh Đắk Lắk), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (SN 1986, trú TP. Hồ Chí Minh), Đào Thanh Phong (SN 1981, trú tỉnh Vĩnh Long) và Trần Văn Tứ (SN 1985, trú TP. Hồ Chí Minh).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là bị hại tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE, liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk để cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

Văn Chiểu