Khởi tố chủ doanh nghiệp tư nhân Chung Đào về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 15-1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trương Thị Đào, chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại Chung Đào (DNTN Chung Đào) tại thị xã Buôn Hồ và chồng là Trần Kim Chung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngày 3-1, Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Dak Lak (Công ty 2-9) ký kết 3 hợp đồng kinh tế mua cà phê nhân của DNTN Chung Đào, với tổng số lượng 300.000 kg, giá 38.700 đồng/kg. Công ty 2-9 đã chuyển tiền thanh toán đủ 11.610.000.000 đồng cho DNTN Chung Đào theo thỏa thuận, nhưng DNTN Chung Đào mới chuyển cho Công ty 2-9 số lượng 132.463 kg cà phê nhân. Số hàng còn lại có giá trị là 6.243.234.453 đồng, DNTN Chung Đào đã không chuyển theo cam kết, mà rút toàn bộ số tiền do Công ty 2-9 chuyển qua số tài khoản của DNTN Chung Đào mở tại các ngân hàng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngoài ra, ngày 6-1, Trương Thị Đào thỏa thuận bán cho DNTN Hà Bình (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) 200.000 kg cà phê nhân, thành tiền là 7.890.000.000 đồng. Ngày 7-1, DNTN Hà Bình đã chi 2 tỷ đồng tiền mặt ứng trước cho DNTN Chung Đào do ông Trần Kim Chung trực tiếp nhận và  DNTN Chung Đào đã giao được cho DNTN Hà Bình số hàng có giá trị là 1.335.678.375 đồng. Ngày 8-1, Trương Thị Đào gọi điện thoại thông báo giao hàng cho DNTN Hà Bình; đồng thời đề nghị cho ứng đủ tiền rồi bốc hàng luôn. DNTN Hà Bình đồng ý giao số tiền còn lại 5.890.000.000 đồng cho DNTN Chung Đào. Nhưng, sau khi DNTN Hà Bình đưa 4 xe ô tô đến nhận hàng tại DNTN Chung Đào, thì không có hàng để nhận.

Lê Thị Thủy