Khởi tố “cò” ngân hàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1970), trú tại 97 Nguyễn Lương Bằng, thôn 2, xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Từ tháng 5 - 2010 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhận được đơn thư của 54 cá nhân trú tại xã các xã Hòa Thắng, Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) và xã Ea H’Ding (Cư M’gar) tố cáo Nguyễn Thị Hoa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng. Thủ đoạn của Hoa là bao trọn gói thủ tục vay vốn tại Phòng Giao dịch Tân Lợi thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho nhiều người, từ việc làm giấy phép kinh doanh, chứng thực tại địa phương, đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, thậm chí là nhận tiền “giúp” người vay tại ngân hàng... Ngoài ra, Nguyễn Thị Hoa còn vay ké trên hồ sơ của nhiều người, sau đó không trả gốc và lãi cho ngân hàng nên các nạn nhân phải gánh chịu những khoản nợ lớn gấp nhiều số thực vay của họ. Do Nguyễn Thị Hoa đang có thai nên được cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.