Phát hiện HD Bank vi phạm trần lãi suất

Ngày 4-10-2011, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tiến hành kiểm tra Chi nhánh Tân Bình của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) về việc chấp hành quy định trần lãi suất huy động của NHNN.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Thanh tra NHNN và Tổng cục Cảnh sát đã phát hiện và thu thập đầy đủ các tài liệu, hồ sơ về việc Chi nhánh này vi phạm nghiêm trọng các quy định trần lãi suất huy động. Giám đốc chi nhánh, các cán bộ có liên quan cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Qua đấu tranh, khai thác đã phát hiện có sự chỉ đạo chung trong hệ thống HD Bank về việc cố tình vi phạm trần lãi suất. Thanh tra NHNN và Tổng cục Cảnh sát đã quyết định mở rộng diện thanh tra và điều tra đối với Hội sở chính và một số chi nhánh khác của HD Bank. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
 

Theo NHNN, sau một tháng thực hiện Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 7-9-2011 của Thống đốc NHNN, đại đa số các tổ chức tín dụng (TCTD) đã chấp hành nghiêm túc với tinh thần tự giác cao, mang lại sự chuyển biến tích cực, lành mạnh trong toàn hệ thống, được mọi tầng lớp nhân dân nhiệt liệt ủng hộ. Hành vi vi phạm của HD Bank là hết sức nghiêm trọng, không những vi phạm các quy định của pháp luật mà còn là sự cạnh tranh không lành mạnh, đi ngược lại quyền lợi của các TCTD khác trong hệ thống; là hành vi vi phạm có tổ chức. Bên cạnh việc xử lý hành chính sẽ xử lý hình sự với một số đối tượng theo đúng quy định của pháp luật hình sự. Đây là lời cảnh báo sâu sắc đối với các TCTD đã, đang hoặc có ý định vi phạm trần lãi suất. NHNN, và Bộ Công an có đủ khả năng phát hiện và xử lý mọi hành vi vi phạm. NHNN yêu cầu các TCTD chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 02, tiến hành kiểm tra việc chấp hành của tất cả các đơn vị, chi nhánh trong toàn bộ hệ thống của mình. NHNN cũng kêu gọi các TCTD tiếp tục phát hiện, đấu tranh với hành vi vi phạm của TCTD khác, bảo đảm quyền lợi chung của toàn hệ thống và nền kinh tế, bảo đảm sự lành mạnh và uy tín trước nhân dân.

Theo Cổng TTĐT NHNN