Truy tố nguyên trưởng phòng chiếm đoạt 22,5 tỷ đồng

Ngày 14-6, Viện KSND tỉnh đã truy tố chuyển TNAD tỉnh để xét xử đối với Đỗ Thị Thanh Loan (SN 1971, hiện ở phường Thống nhất, TP. Buôn Ma Thuột) nguyên Trưởng phòng Giao dịch và Ngân quỹ - Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB), Chi nhánh Dak Lak về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt là 22,5 tỷ đồng.

Theo bản cáo trạng, trong thời gian từ ngày 29-12-2010 đến 14-1-2011, khi khách hàng Đinh Văn Toàn đến Ngân hàng ACB Chi nhánh Dak Lak liên hệ gửi tiền tiết kiệm, với chức vụ là Trưởng phòng Giao dịch và Ngân quỹ, Loan đã thông báo cho ông Toàn biết thời điểm hiện tại Ngân hàng ACB huy động tiền gửi tiết kiệm với mức lãi suất 17,5%/năm; nhưng thực tế mức lãi suất Ngân hàng huy động là 14%/năm. Ông Toàn đồng ý gửi tiết kiệm với tổng số tiền gửi là 27 tỷ đồng (ngày 29-12-2010 gửi 7 tỷ đồng, ngày 13-1-2011 gửi 8 tỷ đồng và ngày 14-1-2011 gửi 12 tỷ đồng), lãi suất gửi là 17,5%/năm.

Mỗi lần ông Toàn đến gửi tiền, Loan đều hướng dẫn ông Toàn nộp tiền vào quỹ của Ngân hàng ACB Chi nhánh Dak Lak và phân công nhân viên giao dịch thực hiện in thẻ tiết kiệm. Sau khi in xong thẻ tiết kiệm, Loan đã ký phát hành thẻ tiết kiệm và trực tiếp giao thẻ tiết kiệm cho ông Toàn. Đến cuối buổi chiều cùng ngày ông Toàn gửi tiền, Loan chỉ đạo nhân viên giao dịch hủy bút toán 3 thẻ tiết kiệm của ông Toàn gửi trước đó, với lý do khách hàng đề nghị không gửi tiền nữa (thực tế ông Toàn không đề nghị tất toán các thẻ tiết kiệm đã gửi). Đồng thời Loan tiếp tục chỉ đạo nhân viên giao dịch thực hiện bút toán nộp 27 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Loan để sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, Loan đã khắc phục trả lại cho Ngân hàng được 7 tỷ đồng; số tiền còn lại 20 tỷ đồng không có khả năng khắc phục.

Ngoài ra, vào đầu năm 2012, với thủ đoạn gian dối như trên, Loan tiếp tục chiếm đoạt khoản tiền gửi của bà Lý Thị Ngọc Sương và bà Lê Thị Hinh, trú tại TP. Buôn Ma Thuột với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng.

V.K.S