Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng 

Công an huyện Krông Pắc; các phòng An ninh mạng - Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng An ninh điều tra và phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Cục An ninh mạng - Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an vừa điều tra triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo trên không gian mạng quy mô rất lớn.

Theo đó, qua nắm tình hình, Công an huyện Krông Pắc cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại huyện Krông Pắc có một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

4 đối tượng bị khởi tố, gồm: H’Nguyên Niê Kdăm, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Trần Trung Hiếu và Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Cục An ninh mạng - Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã xác minh, truy vết, điều tra, làm rõ, xử lý 57 đối tượng liên quan. Qua khám xét, tổ phá án đã thu giữ 45 máy tính các loại, 63 điện thoại, 41 xe máy, 180 Gb dữ liệu cùng nhiều tang vật chứng liên quan của các đối tượng sử dụng để hoạt lừa đảo trên không gian mạng. 

Qua đấu tranh khai thác nhanh, tổ phá án xác định 4 đối tượng có vai trò chính trong đường dây này, gồm: H’Nguyên Niê Kdăm (40 tuổi), Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi), Nguyễn Trần Trung Hiếu (25 tuổi) cùng trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắc và Nguyễn Thị Bích Ngọc (36 tuổi), trú TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Theo các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, H’Nguyên Niê Kdăm đã liên hệ với một đối tượng không rõ lai lịch để nhận công việc cầm đầu nhóm này tổ chức hoạt động lừa đảo trên mạng.

H’Nguyên Niê Kdăm lên mạng xã hội tuyển nhiều nhân viên để thực hiện hành vi phạm tội; phân chia nhiệm vụ quản lý và thanh toán tiền cho 3 đối tượng Nhàn, Hiếu và Ngọc. Với mỗi cuộc gọi thành công, mỗi nhân viên sẽ được trả công 30.000 đồng, mỗi ngày mỗi nhân viên được trả khoảng 300.000 – 600.000 đồng. Nhiều người dân đã bị nhóm lừa đảo trên chiếm đoạt số tiền rất lớn; thậm chí có người đã bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, hằng ngày các đối tượng sử dụng thông tin trái phép của khoảng 50.000 người dân, thực hiện trên 100.000 cuộc gọi để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua thống kê sơ bộ các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng; riêng nhóm đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk đã được trả công trên 200 tỷ đồng. 

Hiện cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: H’Nguyên Niê Kdăm, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Trần Trung Hiếu và Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Qua đây, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo và đề nghị những ai là người đã bị chiếm đoạt tiền theo phương thức nêu trên thì liên hệ ngay đến điều tra viên Phạm Tú Anh, số điện thoại: 0966.639.569 hoặc cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 0694.389.131 hoặc 0694.389.133 để trình báo. 

Quốc Dũng