Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Anh Tuấn (SN 1976, trú phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hai hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn bán hàng giả.

Cùng bị khởi tố về hành vi Buôn bán hàng giả còn có Trương Nam Nguyên (SN 1989, trú phường Buôn Ma Thuột).

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Vũ Anh Tuấn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng. Trương Nam Nguyên là nguyên Giám đốc kinh doanh của doanh nghiệp này.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa và phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG, với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện doanh nghiệp này đã lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán riêng biệt để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ ghi nhận doanh thu và hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai, báo cáo thuế với cơ quan chức năng.

Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của doanh nghiệp chênh lệch lớn so với doanh thu kê khai thuế. Số tiền doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng, dẫn đến thiệt hại tiền thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Lê Thành