Viện KSND Khu vực 7 vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1967, trú xã M’Drắk, chủ Doanh nghiệp tư nhân TS) về hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, trang sức.

Theo hồ sơ vụ án, Doanh nghiệp tư nhân TS, có địa chỉ tại xã M’Drắk, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 16/5/1995. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và mua bán bạc.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nga. Ảnh: Viện KSND tỉnh.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2024 và 2025, bà Nga đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin cho kế toán để ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn và kê khai thuế.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền trốn thuế hơn 431 triệu đồng, gồm thuế giá trị gia tăng hơn 154 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 277 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nga về tội “trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự. Viện KSND Khu vực 7 đã kiểm sát, phê chuẩn các quyết định tố tụng theo quy định pháp luật.

Duy Tiến