Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thẻ thanh toán quốc tế

NHNN Việt Nam cho biết, trên thị trường đã và đang xuất hiện tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua thẻ thanh toán quốc tế.

Ảnh minh họa

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người dân làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi mua lại và mang ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích lừa đảo, rút tiền mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại.

NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm soát chặt chẽ quy trình mở và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt là các thẻ thanh toán quốc tế), tăng cường thực hiện chính sách nhận biết khách hàng (KYC), thường xuyên rà soát các giao dịch của thẻ mới hoạt động ở nước ngoài sau khi nhận tiền ở Việt Nam thì rút hết ngay ở nước ngoài. Khi phát hiện thông tin nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh làm rõ.

Theo Cổng TTĐT NHNN